深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会2


发布者:人生就是博尊龙 日期:2019-11-03 20:15


  原标题:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会2019年第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会2019年第八次会议于2019年10月28日以现场结合通讯方式召开。公司召开本次会议的通知及相关资料已于2019年10月23日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。截止至2019年10月28日下午17:00,9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下:

  一、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议公司2019年第三季度报告正文及全文的议案》;

  《2019年第三季度报告》全文于2019年10月30日刊登在巨潮资讯网(,《2019年第三季度报告正文》刊登于 2019年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(。

  二、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》;

  为适应上市公司管理体制和运行机制,确保公司重大信息内部传递的及时性和有效性,维护企业合法权益,公司修订了《重大信息内部报告制度》。

  公司《重大信息内部报告制度》(2019年10月)全文于2019年10月30日刊登在巨潮资讯网(。

  三、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于更换会计师事务所的议案》;

  因公司业务发展和未来审计的需要,经公司董事会审计委员会提议,公司拟更换提供年度审计服务的会计师事务所,聘请具备从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构。

  本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议, 并将提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

  详细内容请参阅刊登于 2019年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(的《关于变更会计师事务所的公告》。

  四、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整部分募投项目投资总额、实施期限的议案》;

  公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“定制精装O2O平台建设及营销网络升级项目”因项目投资环境发生变化等原因,公司拟调整该募投项目投资总额、实施期限。本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

  详细内容请参阅刊登于 2019年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(的《关于调整部分募投项目投资总额、实施期限暨使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》。

  五、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》;

  公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“定制精装O2O平台建设及营销网络升级项目”因项目投资环境发生变化等原因,公司拟调整该募投项目的投资总额、实施期限。该项目调整后,公司拟将项目节余募集资金永久补充流动资金。本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

  详细内容请参阅刊登于 2019年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(的《关于调整部分募投项目投资总额、实施期限暨使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》。

  六、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

  公司将于2019年11月15日(星期五)下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2019年第四次临时股东大会。《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》全文于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(。

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